证券代码：300418        证券简称：昆仑万维        公告编号：2023-043

                 昆仑万维科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

(资料图)

误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

通知于 2023 年 4 月 12 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

     二、董事会会议审议情况

     本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

     （一）审议通过《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》

     内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的公司《关于变更公司住所及修改<公司章程>的公告》。

     董事会对此项议题进行了讨论和表决。

     表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0

票。

     本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

     （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

     同意公司于 2023 年 5 月 4 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际

中心 B 座 11 层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东

大会。

     董事会对此项议题进行了讨论和表决。

     表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0

票。

     三、备查文件

     特此公告。

                             昆仑万维科技股份有限公司董事会

                                   二零二三年四月十七日

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